證券代碼：300308??????證券簡稱：中際旭創(chuàng)?????????公告編號：2023-078

????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??中際旭創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中際旭創(chuàng)”)第四屆董事會第三十

五次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于?2023?年?6?月?16?日以傳真、電子郵件等方

式發(fā)出，并于?2023?年?6?月?21?日下午?14:30?以通訊表決的方式召開，會議由董事長王

偉修先生召集并主持，會議應(yīng)參加董事?9?人，實際參加董事?9?人，公司監(jiān)事及相關(guān)人

員列席了會議。會議的召開及表決程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了以下議案：

??一、審議通過了《關(guān)于收購重慶君歌電子科技有限公司?62.45%股權(quán)的議案》

??公司擬通過全資子公司江蘇智馳網(wǎng)聯(lián)控股有限公司以增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式收

購重慶君歌電子科技有限公司?62.45%的股權(quán)，其中以人民幣?3,960.00?萬元受讓劉世勇

等?7?名股東合計持有的?660.00?萬元股權(quán)，同時以人民幣?26,040.00?萬元對君歌電子進

行增資，4,340.00?萬元計入注冊資本，其余?21,700.00?萬元計入資本公積。本次交易完

成后，智馳網(wǎng)聯(lián)合計持有君歌電子?5,000?萬元的股權(quán)，占君歌電子注冊資本的?62.45%，

君歌電子納入公司合并報表范圍。公司董事會授權(quán)管理層辦理《增資協(xié)議》《股權(quán)轉(zhuǎn)

讓協(xié)議》《股東協(xié)議》及《過渡期服務(wù)協(xié)議》等與本次交易相關(guān)的法律文件的簽署和

執(zhí)行。

??具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

上披露的《中際旭創(chuàng)關(guān)于收購重慶君歌電子科技有限公司?62.45%股權(quán)的公告》（公告

編號：2023-080）。

??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)。

二、備查文件

特此公告

????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司董事會

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