證券代碼：002419         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天虹股份      公告編號(hào)：2022-070

                 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

變更合同主體的議案》將替代 2021 年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于深圳市龍華

區(qū)中航天逸花園項(xiàng)目變更合同主體暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)情況

   網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：2022 年 12 月 23 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交

易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30－11:30

和 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022

年 12 月 23 日 9:15－15:00。

事會(huì)。

           司章程》的有關(guān)規(guī)定。

               （二）會(huì)議出席情況

         現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況                         通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席情況                             總體出席情況

                       占有表決權(quán)                                  占有表決權(quán)            代表公司有表        占有表決權(quán)

人       代表公司有表決                   人       代表公司有表決                         人

                       股份總數(shù)的                                  股份總數(shù)的             決權(quán)的股份        股份總數(shù)的

數(shù)       權(quán)的股份（股）                   數(shù)       權(quán)的股份（股）                         數(shù)

                        比例(%）                                 比例（%）              （股）         比例（%）

               其中，中小投資者出席情況如下：

         現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況                         通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席情況                             總體出席情況

                       占有表決權(quán)                                  占有表決權(quán)            代表公司有表        占有表決權(quán)

人       代表公司有表決                   人       代表公司有表決                         人

                       股份總數(shù)的                                  股份總數(shù)的             決權(quán)的股份        股份總數(shù)的

數(shù)       權(quán)的股份（股）                   數(shù)       權(quán)的股份（股）                         數(shù)

                        比例(%）                                 比例（%）              （股）         比例（%）

              注：上述中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的

           股東以外的其他股東。

           本次會(huì)議。北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所的律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，

           并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

               二、議案審議及表決情況

               本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了

           如下議案：

                                                                  表決結(jié)果

議案序號(hào)              議案名稱(chēng)                       同意                      反對(duì)                      棄權(quán)

                                   股數(shù)（股）          比例（%） 股數(shù)（股）             比例（%） 股數(shù)（股） 比例（%）

         關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)

         授信額度的議案

         關(guān)于公司取消深圳市龍華區(qū)中

         的議案

               其中，中小投資者投票情況如下：

                                              表決結(jié)果

議案序號(hào)       議案名稱(chēng)             同意                  反對(duì)                  棄權(quán)

                       股數(shù)（股）     比例（%） 股數(shù)（股）         比例（%） 股數(shù)（股） 比例（%）

       關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)

       授信額度的議案

       關(guān)于公司取消深圳市龍華區(qū)中

       的議案

         注：上述表格內(nèi)比例是指該表決股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。

          議案 1 獲得出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份

        總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

          議案 2 為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中航國(guó)際實(shí)業(yè)控股有限公司（合計(jì)持有表

        決權(quán)股份數(shù) 664,921,500 股）回避表決，獲得出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東（包

        括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

          議案 3 獲得出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份

        總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

          三、律師出具的法律意見(jiàn)

          北京市中倫(深圳)律師事務(wù)所段博文律師、方詩(shī)雨律師認(rèn)為，公司本次股東

        大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席或列席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序、

        表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性

        文件和《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法、有效。

          四、備查文件

          特此公告。

                                       天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                             二○二二年十二月二十三日

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