??????????九江善水科技股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

?????關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

??九江善水科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?8?月?11?日召開第三

屆董事會(huì)第五次會(huì)議。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制

度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，本著

勤勉、盡責(zé)的工作態(tài)度，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議的有關(guān)議案進(jìn)行了審議，

現(xiàn)就相關(guān)議案所涉及的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

??一、關(guān)于《2023?年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見

??我們認(rèn)為：公司編制的?2023?年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，如實(shí)地反映了公司?2023?年半年度募集資金實(shí)際存放和使用情況，符合

《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情況。因此，我們一致同意公司編制的《2023?年半年度募集資金存放與使用情況專

項(xiàng)報(bào)告》。

??二、關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的獨(dú)立意見

??我們認(rèn)為：本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度是公司考慮項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施過程中

多方面的影響因素做出的審慎決定，不會(huì)改變募集資金用途，也不存在變相改變募集

資金投向和損害其他股東利益的情形。本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度不會(huì)對(duì)公

司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《公司法》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

綜上，我們一致同意公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度事項(xiàng)。

??三、關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見

??我們認(rèn)為：公司本次使用超募資金?21,270,000.00?元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利

于滿足流動(dòng)資金需求，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制

度的規(guī)定，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正

常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。我們一致同意公司使

用超募資金?21,270,000.00?元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該議案提交公司?2023

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??四、關(guān)于?2023?年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情

況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

??根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?8?號(hào)——上市公司資金

往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，就?2023?年半年度控股股東及其他關(guān)

聯(lián)方資金占用情況和公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，并發(fā)表如下專項(xiàng)說明和獨(dú)

立意見：

??（一）關(guān)聯(lián)方資金往來情況

??報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金的情況。

??（二）公司對(duì)外擔(dān)保情況

??報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保和其他對(duì)外擔(dān)保

的事項(xiàng)。

??（以下無正文）

（本頁(yè)無正文，為九江善水科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議

有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事簽署：

_________________???_________________???_________________

????李國(guó)平??????????????????虞義華???????????????汪志剛

查看原文公告